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आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार (11 अक्टूबर) को बताया कि उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को 68 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी वाली बैंक गारंटी जारी करने से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारी अशोक पाल को एजेंसी द्वारा पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार (10 अक्टूबर) रात को हिरासत में ले लिया गया।
पाल को दो दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया
शनिवार को उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और दो दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों ने बताया कि रिमांड अवधि समाप्त होने पर पाल को सोमवार (13 अक्टूबर) को विशेष पीएमएलए अदालत में ले जाया जाएगा।
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मामला 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी से संबंधित है, जो अंबानी की सूचीबद्ध रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (जिसे पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की ओर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा किया गया था, जिसे “नकली” पाया गया था।
ओडिशा स्थित फर्म शामिल है
फर्जी कागजात तैयार करने के लिए कथित तौर पर ओडिशा स्थित एक कंपनी का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने उस कंपनी की पहचान की, जो कथित तौर पर व्यावसायिक निकायों के लिए फर्जी बैंक गारंटी जारी करने का रैकेट चलाती थी, ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक के रूप में।
एक के अनुसार सीएनबीसी-टीवी 18 रिपोर्ट में, जांच में दावा किया गया कि गिरफ्तार अधिकारी ने झूठी बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए बिस्वाल ट्रेडलिंक को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इकाई के पास इस प्रकार के वित्तीय साधनों से निपटने में विश्वसनीय पृष्ठभूमि या ट्रैक रिकॉर्ड का अभाव है।
इस बीच, ईडी ने अगस्त में कंपनी और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और बिस्वाल ट्रेडलिंक के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को हिरासत में लिया।
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ईडी के सूत्रों ने यह भी कहा कि पाल ने फंड के विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि उन्हें और कुछ अन्य लोगों को कंपनी बोर्ड द्वारा एसईसीआई के बीईएसएस टेंडर के लिए सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, मंजूरी देने और हस्ताक्षर करने सहित महत्वपूर्ण निर्णय लेने और बोली के लिए रिलायंस पावर की वित्तीय क्षमता का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि जांच में पाया गया कि कंपनी ने फिलीपींस के मनीला में स्थित फर्स्टरैंड बैंक से बैंक गारंटी दी थी, लेकिन उक्त बैंक की दक्षिण पूर्व एशियाई देश में कोई शाखा नहीं है।
मामला नवंबर 2024 की एफआईआर से उपजा है
मनी-लॉन्ड्रिंग मामला पिछले साल नवंबर में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी आठ प्रतिशत कमीशन के बदले “फर्जी” बैंक गारंटी जारी करने में लगी हुई थी।
रिलायंस समूह ने तब कहा था कि रिलायंस पावर इस मामले में “धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार” हुई थी, और उसने पिछले साल 7 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज को इस संदर्भ में उचित खुलासे किए थे।
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समूह के प्रवक्ता के अनुसार, उनके द्वारा पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू में एक तीसरे पक्ष (आरोपी फर्म) के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, और वह कानून अपनी “उचित प्रक्रिया” का पालन करेगा।
रिपोर्टों के अनुसार, ओडिशा स्थित कंपनी केवल एक कागजी इकाई प्रतीत होती है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बिस्वाल के रिश्तेदारों में से एक की आवासीय संपत्ति पर स्थित है। पते पर कंपनी का कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि संदिग्ध वित्तीय प्रवाह और शेल खातों का पता चला।
नकली ईमेल डोमेन का उपयोग किया गया
ईडी के सूत्रों ने कहा कि ओडिशा स्थित कंपनी sbi.co.in के समान एक ईमेल डोमेन – s-bi.co.in – का उपयोग कर रही थी ताकि वास्तविकता का “मुखौटा” बनाया जा सके कि संचार देश के सबसे बड़े ऋणदाता – भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जा रहा था।
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उन्होंने कहा कि नकली डोमेन का इस्तेमाल एसईसीआई को “जाली” संचार भेजने के लिए किया गया था।
एजेंसी के सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया कि पाल ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे इंटरनेट-आधारित संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से “अनुमोदित” रिलीज और कागजी कार्रवाई की सुविधा प्रदान की, और सामान्य एसएपी/विक्रेता मास्टर वर्कफ़्लो को दरकिनार कर दिया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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